各位股東（股東單位）：

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定及公司實際情況，公司擬召開2020年年度股東會�，F(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東會類型和屆次：2020年年度股東會

2、股東會召集人：董事會

3、會議時間：2021年5月10日（星期一）上午9:30

4、會議地點：南京市軟件大道48號  蘇豪國際廣場B座3樓第二會議室

5、召開方式：現(xiàn)場會議

二、會議審議事項

1、江蘇蘇豪紡織集團有限公司2020年董事會工作報告；

2、江蘇蘇豪紡織集團有限公司2020年監(jiān)事會工作報告；

3、江蘇蘇豪紡織集團有限公司2020年財務(wù)決算報告；

4、江蘇蘇豪紡織集團有限公司2020年利潤分配方案；

5、江蘇蘇豪紡織集團有限公司2021年財務(wù)預(yù)算報告；

6、關(guān)于公司增加經(jīng)營范圍并相應(yīng)修改《公司章程》的

議案。

三、會議出席對象

1、全體股東（或委托代理人）

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

3、其他人員

四、股東（股東單位）相關(guān)手續(xù)

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司全體股東可以本人出席或委托代理人出席會議和參加表決。

各股東（股東單位）參會時應(yīng)提供下列資料：

1、自然人股東請持本人身份證；委托代理人須持本人身份證、委托人簽章的身份證復(fù)印件、書面授權(quán)委托書；

2、法人股東。法定代表人請持本人身份證、股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）；委托代理人須持本人身份證、法人股東單位授權(quán)的書面委托書、股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）。

五、會議登記方法

1、登記手續(xù)：股東（股東單位）填寫《江蘇蘇豪紡織集團有限公司股東會回執(zhí)》（見附件2），以傳真、郵件、快遞或現(xiàn)場登記等方式告知出席情況。

2、登記時間： 2021 年4月 26日—5月 8 日 上午 9:00—11:30， 下 午 13:30--17:00。

3、登記地點： 江蘇省南京市軟件大道48號 蘇豪國際廣場B座3樓303室。

六、其他事項

本次現(xiàn)場會議會期半天，與會股東和代理人費用自理。

聯(lián)系人：金志娟

聯(lián)系電話：025-86799427   15380880820

傳真： 025-84414424

郵箱：jzj@sutex.net.cn

特此通知。

江蘇蘇豪紡織集團有限公司

董事會

2021年4月25日