各位股東（股東單位）：

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，公司擬召開2020年年度股東會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東會(huì)類型和屆次：2020年年度股東會(huì)

2、股東會(huì)召集人：董事會(huì)

3、會(huì)議時(shí)間：2021年5月10日（星期一）上午9:30

4、會(huì)議地點(diǎn)：南京市軟件大道48號(hào)  蘇豪國(guó)際廣場(chǎng)B座3樓第二會(huì)議室

5、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、江蘇蘇豪紡織集團(tuán)有限公司2020年董事會(huì)工作報(bào)告；

2、江蘇蘇豪紡織集團(tuán)有限公司2020年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

3、江蘇蘇豪紡織集團(tuán)有限公司2020年財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

4、江蘇蘇豪紡織集團(tuán)有限公司2020年利潤(rùn)分配方案；

5、江蘇蘇豪紡織集團(tuán)有限公司2021年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；

6、關(guān)于公司增加經(jīng)營(yíng)范圍并相應(yīng)修改《公司章程》的

議案。

三、會(huì)議出席對(duì)象

1、全體股東（或委托代理人）

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

3、其他人員

四、股東（股東單位）相關(guān)手續(xù)

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司全體股東可以本人出席或委托代理人出席會(huì)議和參加表決。

各股東（股東單位）參會(huì)時(shí)應(yīng)提供下列資料：

1、自然人股東請(qǐng)持本人身份證；委托代理人須持本人身份證、委托人簽章的身份證復(fù)印件、書面授權(quán)委托書；

2、法人股東。法定代表人請(qǐng)持本人身份證、股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）；委托代理人須持本人身份證、法人股東單位授權(quán)的書面委托書、股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）。

五、會(huì)議登記方法

1、登記手續(xù)：股東（股東單位）填寫《江蘇蘇豪紡織集團(tuán)有限公司股東會(huì)回執(zhí)》（見附件2），以傳真、郵件、快遞或現(xiàn)場(chǎng)登記等方式告知出席情況。

2、登記時(shí)間： 2021 年4月 26日—5月 8 日 上午 9:00—11:30， 下 午 13:30--17:00。

3、登記地點(diǎn)： 江蘇省南京市軟件大道48號(hào) 蘇豪國(guó)際廣場(chǎng)B座3樓303室。

六、其他事項(xiàng)

本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東和代理人費(fèi)用自理。

聯(lián)系人：金志娟

聯(lián)系電話：025-86799427   15380880820

傳真： 025-84414424

郵箱：[email protected]

特此通知。

江蘇蘇豪紡織集團(tuán)有限公司

董事會(huì)

2021年4月25日