各位股東（股東單位）：

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，公司擬召開2021年度股東會�，F(xiàn)將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會議的基本情況

1.股東會類型和屆次：2021年度股東會

2.股東會召集人：董事會

3.會議時(shí)間：2022年6月30日（星期四）上午9:30

4.會議地點(diǎn)：南京市軟件大道48號  蘇豪國際廣場B座3樓第二會議室

5.召開方式：現(xiàn)場會議

二、會議審議事項(xiàng)

1.江蘇蘇豪紡織集團(tuán)有限公司2021年度董事會工作報(bào)告；

2.江蘇蘇豪紡織集團(tuán)有限公司2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告；

3.江蘇蘇豪紡織集團(tuán)有限公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

4.江蘇蘇豪紡織集團(tuán)有限公司2021年度利潤分配方案；

5.江蘇蘇豪紡織集團(tuán)有限公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；

6.江蘇蘇豪紡織集團(tuán)有限公司“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；

7.關(guān)于修改《公司章程》的議案。

三、會議出席對象

1.全體股東（或委托代理人）

2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

3.其他人員

四、股東（股東單位）相關(guān)手續(xù)

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司全體股東可以本人出席或委托代理人出席會議和參加表決。

各股東（股東單位）參會時(shí)應(yīng)提供下列資料：

1.自然人股東請持本人身份證；委托代理人須持本人身份證、委托人簽章的身份證復(fù)印件、書面授權(quán)委托書；

2.法人股東。法定代表人請持本人身份證、股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）；委托代理人須持本人身份證、法人股東單位授權(quán)的書面委托書、股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）。

五、會議登記方法

1.登記手續(xù)：股東（股東單位）填寫《江蘇蘇豪紡織集團(tuán)有限公司股東會回執(zhí)》（見附件2），以傳真、郵件、快遞或現(xiàn)場登記等方式告知出席情況。

2.登記時(shí)間： 2022 年6月 16日—6月28 日 上午9:00—11:30， 下 午 13:30--17:00。

3.登記地點(diǎn)： 江蘇省南京市軟件大道48號 蘇豪國際廣場B座3樓303室。

六、其他事項(xiàng)

本次現(xiàn)場會議會期半天，與會股東和代理人費(fèi)用自理。

聯(lián)系人：金志娟

聯(lián)系電話：025-86799427   15380880820

傳真： 025-84414424

郵箱：jzj@sutex.net.cn

特此通知。

報(bào)名文件下載/upload/file/20220811/20220811101161146114.docx

江蘇蘇豪紡織集團(tuán)有限公司

董事會

2022年6月15日