優(yōu)化董事會(huì)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)“外大于內(nèi)”。根據(jù)上市公司監(jiān)管要求，并結(jié)合公司規(guī)模、行業(yè)特點(diǎn)和發(fā)展階段，合理確定董事會(huì)成員數(shù)量，優(yōu)化董事會(huì)結(jié)構(gòu)。弘業(yè)股份董事會(huì)現(xiàn)有成員6人，其中外部董事4人；6人中含獨(dú)立董事3人，獨(dú)立董事由高校的管理、會(huì)計(jì)等方面專業(yè)人士組成，提高董事會(huì)決策的科學(xué)性。

健全董事會(huì)工作機(jī)構(gòu)。董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略與投資決策（合規(guī)）委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)控委員會(huì)等專門(mén)委員會(huì)，委員會(huì)委員主要由獨(dú)立董事組成，為董事會(huì)決策提供專業(yè)意見(jiàn)。董事會(huì)聘請(qǐng)董事會(huì)秘書(shū)，協(xié)助董事會(huì)對(duì)外負(fù)責(zé)信息披露、投資者關(guān)系管理，對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)股權(quán)事務(wù)管理、公司治理等，保障公司規(guī)范化運(yùn)作。董事會(huì)下設(shè)證券投資部，負(fù)責(zé)處理董事會(huì)日常事務(wù)。

明確董事會(huì)職權(quán)范圍。公司《章程》《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》對(duì)董事會(huì)的職權(quán)做了較為明晰的規(guī)定，維護(hù)董事會(huì)依法行使重大決策、選人用人、薪酬分配等權(quán)利。同時(shí)明確董事會(huì)與黨委、經(jīng)理層的關(guān)系，建立了各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理法人機(jī)制。

規(guī)范董事會(huì)議事規(guī)則。制定董事會(huì)及專門(mén)委員會(huì)工作制度和議事規(guī)則，規(guī)范董事會(huì)及專門(mén)委員會(huì)議事決策程序。董事會(huì)嚴(yán)格實(shí)行集體審議、一人一票表決的決策制度，保證董事可以平等充分發(fā)表意見(jiàn)，科學(xué)民主決策。

建立董事會(huì)決策跟蹤落實(shí)機(jī)制。為確保董事會(huì)決議的貫徹落實(shí)和高效執(zhí)行，證券投資部定期跟蹤決策事項(xiàng)的進(jìn)展情況，重要事項(xiàng)進(jìn)展情況按要求履行信息披露程序。建立董事會(huì)意見(jiàn)傳導(dǎo)機(jī)制，及時(shí)將董事意見(jiàn)傳達(dá)至各有關(guān)部門(mén)或子公司。

提高董事履職能力。董事上任后簽署《董事聲明及承諾》，每屆任期內(nèi)均需參加證監(jiān)會(huì)、交易所開(kāi)展的履職培訓(xùn)，提高規(guī)范運(yùn)作意識(shí)。證券投資部及時(shí)將監(jiān)管政策、典型案例通過(guò)釘釘、微信或郵件方式傳達(dá)董事會(huì)成員，積極組織董事參加監(jiān)管部門(mén)培訓(xùn)，提高董事履職意識(shí)和履職能力。

建立董事會(huì)年度工作報(bào)告制度。董事會(huì)每年度書(shū)面向股東大會(huì)報(bào)告工作，獨(dú)立董事向股東大會(huì)做述職報(bào)告，董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)控委員會(huì)做年度履職報(bào)告。股東大會(huì)以專項(xiàng)議題審議董事會(huì)年度工作報(bào)告，報(bào)告的內(nèi)容主要包括公司運(yùn)行發(fā)展、董事會(huì)制度建設(shè)及運(yùn)轉(zhuǎn)、下年度重點(diǎn)工作安排等。