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關于召開2021年第一次臨時股東會的通知

閱讀數(shù):13537   發(fā)布時間:2021-9-1

各位股東(股東單位):

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定及公司實際情況,公司擬召開2021年第一次臨時股東會,F(xiàn)將會議有關事項通知如下:


一、召開會議的基本情況

1、股東會類型和屆次:2021年第一次臨時股東會

2、股東會召集人:董事會

3、會議時間:2021年9月16日(星期四)上午9:30

4、會議地點:南京市軟件大道48號  蘇豪國際廣場B座3樓第二會議室

5、召開方式:現(xiàn)場會議


二、會議審議事項

1、關于公司董事會換屆暨選舉第五屆董事會非職工董事的議案;

2、關于公司監(jiān)事會換屆暨選舉第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案。




三、會議出席對象

1、全體股東(或委托代理人)

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

3、其他人員


四、股東(股東單位)相關手續(xù)

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,公司全體股東可以本人出席或委托代理人出席會議和參加表決。

各股東(股東單位)參會時應提供下列資料:

1、自然人股東請持本人身份證;委托代理人須持本人身份證、委托人簽章的身份證復印件、書面授權委托書;

2、法人股東。法定代表人請持本人身份證、股東單位營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章);委托代理人須持本人身份證、法人股東單位授權的書面委托書、股東單位營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)。


五、會議登記方法

1、登記手續(xù):股東(股東單位)填寫《江蘇蘇豪紡織集團有限公司股東會回執(zhí)》(見附件2),以傳真、郵件、快遞或現(xiàn)場登記等方式告知出席情況。

2、登記時間: 2021年9月1日—9月14日 上午 9:00—11:30, 下 午 13:30--17:00。

3、登記地點: 江蘇省南京市軟件大道48號 蘇豪國際廣場B座3樓303室。


六、其他事項

本次現(xiàn)場會議會期半天,與會股東和代理人費用自理。

聯(lián)系人:金志娟

聯(lián)系電話:025-86799427   15380880820

傳真: 025-84414424

郵箱:jzj@sutex.net.cn


特此通知。





江蘇蘇豪紡織集團有限公司

董事會

2021年9月1日




附件1:授權委托書

授權委托書


江蘇蘇豪紡織集團有限公司:

茲委托¬¬¬           先生(女士)代表本公司(本人)出席2021年9月16日召開的貴公司2021年第一次臨時股東會,并代為行使表決權。    

委托人持普通股數(shù):


序號 表  決  事  項 表 決 意 見

同 意 反 對 棄權

1 關于公司董事會換屆暨選舉第五屆董事會非職工董事的議案

2 關于公司監(jiān)事會換屆暨選舉第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案



委托人簽名(蓋章):          受托人簽名:


委托人身份證號:             受托人身份證號:



                  委托日期:   年   月   日



備注:委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”。對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。    

附件2:回執(zhí)


回  執(zhí)


江蘇蘇豪紡織集團有限公司:

    貴公司關于召開2021年第一次臨時股東會的通知已收悉,我公司將準時派員參加。

   

參加人員姓名:

參加人員身份證號碼:

擔任職務:

聯(lián)系電話:

傳真:




單位(蓋章):

                               年    月    日


相關附件下載:/upload/file/20210902/20210902093743244324.docx



 
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