關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東會(huì)的通知
各位股東（股東單位）：
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，公司擬召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東會(huì)�，F(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東會(huì)類(lèi)型和屆次：2021年第一次臨時(shí)股東會(huì)
2、股東會(huì)召集人：董事會(huì)
3、會(huì)議時(shí)間：2021年9月16日（星期四）上午9:30
4、會(huì)議地點(diǎn)：南京市軟件大道48號(hào) 蘇豪國(guó)際廣場(chǎng)B座3樓第二會(huì)議室
5、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、關(guān)于公司董事會(huì)換屆暨選舉第五屆董事會(huì)非職工董事的議案；
2、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆暨選舉第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案。
三、會(huì)議出席對(duì)象
1、全體股東（或委托代理人）
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
3、其他人員
四、股東（股東單位）相關(guān)手續(xù)
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司全體股東可以本人出席或委托代理人出席會(huì)議和參加表決。
各股東（股東單位）參會(huì)時(shí)應(yīng)提供下列資料：
1、自然人股東請(qǐng)持本人身份證；委托代理人須持本人身份證、委托人簽章的身份證復(fù)印件、書(shū)面授權(quán)委托書(shū)；
2、法人股東。法定代表人請(qǐng)持本人身份證、股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）；委托代理人須持本人身份證、法人股東單位授權(quán)的書(shū)面委托書(shū)、股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）。
五、會(huì)議登記方法
1、登記手續(xù)：股東（股東單位）填寫(xiě)《江蘇蘇豪紡織集團(tuán)有限公司股東會(huì)回執(zhí)》（見(jiàn)附件2），以傳真、郵件、快遞或現(xiàn)場(chǎng)登記等方式告知出席情況。
2、登記時(shí)間： 2021年9月1日—9月14日 上午 9:00—11:30， 下 午 13:30--17:00。
3、登記地點(diǎn)： 江蘇省南京市軟件大道48號(hào) 蘇豪國(guó)際廣場(chǎng)B座3樓303室。
六、其他事項(xiàng)
本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東和代理人費(fèi)用自理。
聯(lián)系人：金志娟
聯(lián)系電話：025-86799427 15380880820
傳真： 025-84414424
特此通知。
江蘇蘇豪紡織集團(tuán)有限公司
董事會(huì)
2021年9月1日
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
江蘇蘇豪紡織集團(tuán)有限公司：
茲委托¬¬¬ 先生（女士）代表本公司（本人）出席2021年9月16日召開(kāi)的貴公司2021年第一次臨時(shí)股東會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
序號(hào) 表 決 事 項(xiàng) 表 決 意 見(jiàn)
同 意 反 對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于公司董事會(huì)換屆暨選舉第五屆董事會(huì)非職工董事的議案
2 關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆暨選舉第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”。對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2：回執(zhí)
回 執(zhí)
江蘇蘇豪紡織集團(tuán)有限公司：
貴公司關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東會(huì)的通知已收悉，我公司將準(zhǔn)時(shí)派員參加。
參加人員姓名：
參加人員身份證號(hào)碼：
擔(dān)任職務(wù)：
聯(lián)系電話：
傳真：
單位（蓋章）：
年 月 日
相關(guān)附件下載：/upload/file/20210902/20210902093743244324.docx
